Идентификация участников финансовых операций

Дубинский Н. 

В настоящее время государствами всего мира и банковскими учреждениями проводится политика, направленная на то, чтобы финансовые учреждения обладали полным объемом информации о своих клиентах. Особое значение процедура идентификации клиентов приобрела в связи с проводимыми мероприятиями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заметим, что вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма уделяется повышенное внимание со стороны таких международных организаций, как ФАТФ (FATF –– Financial Action Task Force on Money Laundering –– межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма), Международный валютный фонд, Базельский комитет по банковскому надзору, Всемирный банк, Организация Объединенных Наций. Не остается в стороне от этого и наша страна. В Республике Беларусь на законодательном уровне также определен механизм контроля проводимых финансовых операций, который рассмотрим несколько подробнее в настоящей публикации.

Полную версию статьи, включая практические вопросы и ответы на них, читайте в свежем номере журнала
оформить подписку на журнал