Центробанк Литвы предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой. Об этом сообщает портал Delfi.lt.
«Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и применяет для их превенции высочайшие требования. Мы готовы помочь коллегам выяснить опубликованные факты. Характер сотрудничества будет зависеть от потребности – мы оценим факты, обменяемся информацией, при необходимости может принять совместные действия по надзору», — заявил в пресс-релизе глава службы надзора Центробанка Витаутаус Валвонис.
«В свою очередь, мы и сами рассмотрим положение Swedbank в Литве, чтобы убедиться, что в этом банке не проводилось никаких подозрительных операций», — добавил он.
По словам В. Валвониса, при оценке возможного риска отмывания денег, литовский банковский сектор отличается тем, что доля клиентов из числа иностранных (нерезидентов), с которыми связан основной риск, одна из самых низких во всем Евросоюзе и по вкладам, и по кредитам. Вклады нерезидентов в Литве составляют 2,5% всех вкладов — это один из самых низких показателей во всем ЕС. Кредиты нерезидентов в Литве составляют еще меньше — 1,8%.
