Национальный банк Беларуси и Росфинмониторинг будут развивать сотрудничество в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Соответствующий меморандум стороны подписали в Ашхабаде на полях 44-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.
Документ подписали заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Илона Ледницкая и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП) в части надзорной деятельности в финансовой сфере.
Стороны планируют обмениваться профильной информацией, лучшими практиками надзора, результатами исследований рисков и новых схем отмывания денег. Также будут вырабатываться совместные меры по снижению рисков и улучшению механизмов ПОД/ФТ/ФРОМП.
