 С 1 июня 2022 г. до 31 декабря 2024 г. банки вправе использовать процедуру web-ID для идентификации на удаленной основе директора, главного бухгалтера, иного уполномоченного лица нерезидента. С 01.06.2022 вступает в силу постановление Правления Нацбанка Республики Беларусь от 24.05.2022 № 198 «Об идентификации нерезидентов на удаленной основе», которым установлено, что в случае проведения идентификации, верификации и обновления (актуализации) данных на удаленной основе о клиентах, являющихся нерезидентами — контрагентами юридических лиц — резидентов, их представителях, при открытии нерезидентами текущих (расчетных) банковских счетов для расчетов по внешнеторговым договорам с юрлицами — резидентами в правилах внутреннего контроля банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» следует определить соответствующий порядок. Процедура web-ID применяется: · после представления в банки, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» внешнеторгового договора и иных документов (их копий или изображений) и (или) сведений, сопровождающих его исполнение; · при отсутствии на момент открытия текущего (расчетного) банковского счета нерезиденту признаков соответствия финансовой операции критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, предусмотренным пунктом 67 Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций, утвержденной постановлением Правления Нацбанка от 24.12.2014 № 818. В процессе идентификации представителю клиента необходимо держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности сведений, представленных ранее при проведении мероприятий по идентификации клиентов, представителей клиентов, определенных частью третьей статьи 8 Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», и сравнения лица представителя клиента с фотографией, размещенной в документе, удостоверяющем личность. |
